Fraud
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: RE: ayuda
Date: Tue, 22 Mar 07:01:48 0000
Estimada Fabiola,
A continuación le mando el mensaje que la empresa india me remitió despues de hablar con ellos por teléfono. Mi impresión es que quieren ganar tiempo porque no tienen la mercancía.
Espepro que nuestra intervención funcione y puedan llegar a un arreglo.
Atentamente
Héctor Noriega
&&&- Forwarded message &&&-
From: Sanya Knittings
Date: Tue, Mar 22 at 11:52 AM
Subject: Fabiola Shipment
To: [email protected]
Dear Sir
As per your phone talk,
We are not sending the goods to client because they give us first order of 200, 000pcs which one client is having in NY and she do not have money to pay the balance payment and she cancelled that shipment
2nd: last week she again told me to send the merchandise again and we told to some suppliers in India for production, and we told them (Fabiola) that the goods will complete the production in end of march, she said that she will pay the payment after she receive the goods, our terms was that she will pay 10% advance and balance by LC or TT before shipment, and her daughter was rude with us and using abusing language. I have sent the email to Fabiola that we will send that goods only of that amount which she paid. and i am going to ship the goods of that amount.
Thanks
Date: Mon, 21 Mar 21:06:04 -0600
Hola y gracias por tu respuesta
Yo he realizado compras con otros proveedores y todas las operaciones se habían realizado de la misma manera, pero este me ha ocasionado un serio problema.
se realiza el deposito del anticipo, y la mercancía se envía a nombre de la comercializadora, que hace todas las gestiones, de pagos de impuestos en México.
El proveedor Ms. Sanya Nandade la compañía Sanya Knittings India me envió una proforma de factura, para que se realizara el anticipo para la compra de 200, 000 playeras, que supuestamente las tenia en New York, y que yo recibiría la mercancía en 3 días, esto fue desde el día 5 de marzo, y es la fecha es que no ha entregado nada.
el me ha enviado información de dos contactos de envió falsos, y de verdad es muy preocupante al no saber nada de la mercancía adquirida.
yo tengo compromiso de entrega en México y, el nuevamente me dice que el día de hoy enviaba toda la información, y que realizaría otro envió, y no he obtenido ninguna información.
estos son los correos que el me ha enviado.
el sr. julio no existe y la compañía ATX SHIPPING LOGISTICS [email protected] se ha dado de baja.
y es por eso que he recurrido a ustedes,
solo pido que sea cierto que ya haya enviado la mercancía,
estos son los teléfonos que tengo
Telephone: móvil 91-9991-000498 / 91 181 6201167 oficina
yo necesito la mercancía urgente
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: RE: Shipment
Date: Sun, 20 Mar 07:41:28 0530
Fabiola
Listen carefully, First you must not talk like strange with me, you say that you do not know English, and you think I am fool? Your daughter is calling me and making me fool??? What is this???
I write you email on that time that please wait till Monday to go to Mexico city, but Raul gone there. It is not my mistake
I am sending new shipment of 200, 000pcs direct from India tomorrow, and you will get the shipment in 5 days
Please wait for 5 days also., I am sending new shipment tomorrow
From: Fabiola Ojeda Garcia [mailto: [email protected]]
Sent: Saturday, March 19 11:17 PM
To: [email protected]
Subject: RE: Shipment
Raul no puede estar en México tantos días
ya la compañía de transporte esta esperando
dime la verdad,
¿que pasa con la mercancía
el teléfono es falso,
FABIOLA OJEDA GARCIA
dIR. REGION 507 MZA 15 LOTE 9
CANCUN Q.ROO CP. 77533
TEL. 01 (998) 251-0902
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: Shipment
Date: Sat, 19 Mar 22:42:03 0530
I talked with shipping agent in India and they told me today everything is close now, and all information you need like address and everything on Monday.
Please be patience till Monday and your daughter speaks very rude, I am not your servant
Write me email only,
Thank You
Sanya Singh Nanda
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: SHIPMENT
Date: Sat, 19 Mar 15:09:29 0530
Dear Sir
The shipment is amended and you can go to Mexico City on Monday
Phone Number of Mexico person is :
52 (552) 23024779
Name: Mr. Julio
Thank You
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: RE: pedido
Date: Thu, 17 Mar 21:48:33 0530
que está en camino a su ciudad, llegar a mañana sin ninguna demora, estoy seguro de 1, 000%
From: Fabiola Ojeda Garcia [mailto: [email protected]]
Sent: Thursday, March 17 9:18 PM
To: [email protected]
Subject: pedido
hola
donde están las 200, 000 piezas, ya tengo problemas
tu confirmaste que después del pago de 24 horas después llegaba la mercancía
por favor, suplico la información
FABIOLA OJEDA GARCÍA
DIR. REGION 507 MZA 15 LOTE 9
CANCUN Q.ROO CP. 77533
TEL. 01 (998) 251-0902
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: RE: Payment
Date: Wed, 16 Mar 10:39:11 0530
Contact shipping company :
ATX SHIPPING LOGISTICS
[email protected]
Thanks
FABIOLA OJEDA GARCIA
DIR. REGION 507 MZA 15 LOTE 9
CANCUN Q.ROO CP. 77533
TEL. 01 (998) 251-0902
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: URGENT
Date: Fri, 11 Mar 10:28:40 0530
Dear Fabiola
PLEASE USE THE COORECT NAME IN WESTERN UNION TRANSFER AND PLEASE NOTE THE DETAILS BELOW :
NAME: SANYIA NANDAI
ADDRESS: VILLAGE GADAIPUR, OPP FOCAL POINT
CITY: JALANDHAR
STATE: PUNJAB
PIN CODE : 144001
MY PARTNER NAME :
NAME: ANKUSH NANDA SINGAL
ADDRESS: VILLGAE GADAIPUR, OPP FOCAL POINT
CITY: JALANDHAR
STATE: PUNJAB
PIN CODE : 144001
PLEASE DO THE PAYMENT IN THESE NAME WITH COORECT SPELLINGS
PLEASE LET ME KNOW THE KEY
THANK YOU
SANYA KNITTINGS INDIA
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: Order
Date: Sat, 5 Mar 22:11:35 0530
Your order is booked for 200, 000pcs in 20, 000$ only
Please email me the payment number
Your Sincerely
Sanya Nanda (Managing Director)
Sanya Knittings India
Address: vpo. Gadaipur, PO Randhawa Masandan, opp. Focal Point, Jalandhar (Punjab) 144004
[email protected]
www.sanyaknittings.com
Skype: sanya_nanda
P PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE YOU PRINT THIS E-MAIL
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: RE: ayuda
Date: Mon, 21 Mar 06:10:18 0000
Hola Fabiola
En estos casos lo que hacemos en la Embajada es hablar con la empresa y pedirle que cumpla con lo pactado. Si esto no da resultado y usted decide recurrir a la vía judicial, le podemos enviar una lista de abogados.
En caso de que usted quiera que entremos en contacto con la compañía, le agradeceré remitirnos los datos tanto de la empresa como del anticipo.
Atentamente
Héctor Noriega
Date: Mon, 21 Mar 09:23:14 0530
Subject: Fwd: ayuda
From: [email protected]
To: [email protected]
&&&- Forwarded message &&&-
From: Fabiola Ojeda Garcia
Date: 3/19
Subject: ayuda
To: [email protected]
Hola buen día
Necesito de su ayuda, ya que yo realice una compra por medio de una pagina de comercio de "alibaba", con personas que venden productos textiles, que están registradas como empresas en la India.
Estas personas me solicitaron el anticipo del 10% de anticipo del pago total de la mercancía, y enviaban la mercancía a Cancun México, yo realice el pago y no he recibido nada.
necesito saber que tengo que hacer, para que estas personas cumplan con el trato pactado,
atentamente
FABIOLA OJEDA GARCIA
STONE PETREOS Y DECORACION SA DE CV.
DIR. REGION 507 MZA 15 LOTE 9
CANCUN Q.ROO CP. 77533
TEL. 01 (998) 251-0902
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